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高赛尔:关于召开2019年第二次暂时股东大会通知通
2019-06-08 12:18 信托

公告编号:2019-018证券代码:839624 证券简称:高赛尔 主办券商:东莞证券 成都高赛尔股份有限公司关于召开2019年

第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况股东大会届次本次会议为2019年第二次临时股东大会召集人本次股东大会的召集人为董事会。会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《成都高赛尔股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年6月20日9:00。预计会期0.5天。会议召开方式本次会议采用现场方式召开。出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年6月13日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公告编号:2019-0182.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。会议地点成都高赛尔股份有限公司会议室。二、会议审议事项审议《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》公司拟使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资,具体内容详见公司于2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。登记时间:2019年6月20日8:30-9:00登记地点:公司会议室四、其他会议联系方式:联系人:刘奎联系电话:028-86200181传真:028-86200208 邮编:610016。会议费用:参会股东交通费、食宿费等费用自理。

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