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滨海能源:关于召开2018年度股东大会的提醒性通告
2019-06-10 15:15 新三板

天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天津滨海能源发展股份有限公司已于2019年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《召开2018年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求,公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下:一、召开会议基本情况会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2018年度股东大会股东大会的召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司董事会九届二十五次会议审议通过了公司发出关于召开2018年度股东大会通知的议案。会议召开的合法性、合规性说明:本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开时间:1、现场会议召开时间:2019年6月12日14:002、网络投票时间:年6月12日上午9∶30—11∶30,下午1∶00—3∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日下午3∶00至2019年6月12日下午3∶00的任意时间。会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。会议股权登记日:2019年6月5日出席对象1.截止2019年6月5日股权登记日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 股票配资惠管钱 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。2.公司董事、监事及高级管理人员。3.公司聘请的律师。4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。会议地点:天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公二、会议审议事项1.00 审议公司2018年年度报告及摘要的议案;2.00 审议公司董事会2018年度工作报告的议案;3.00 审议公司监事会2018年度工作报告的议案;4.00 审议公司2018年度利润分配方案的议案;5.00 审议公司2019年度授信融资计划额度的议案;