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恒天海龙:第十届监事会第四次暂时会议决议公告
2019-06-10 15:32 融资

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-025 恒天海龙股份无限公司 第十届监事会第四次暂时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性 陈说或许严重脱漏。 恒天海龙股份无限公司第十届监事会 第四次暂时会议告诉于2019年6月4日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2019年6月8以通讯方式召开,应列席监事5人,实践列席监事5人,契合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规则。会议审议经过了以下议案: 1、《恒天海龙股份无限公司关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第十届监事会任期已满,依据《公司法》及《公司章程》的规则, 公司监事会应停止换届选举,组成第十一届监事会。 依据公司股东中国恒天集团无限公司引荐,提名: 王东兴先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人; 表决后果:赞同票5票,支持票0票,弃权票0 票 张晓丽女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人; 表决后果:赞同票5票,支持票0票,弃权票0 票 蒋春兰女士为公司第十一届监事会非职工监事候

选人。 表决后果:赞同票5票,支持票0票,弃权票0 票 依据《公司章程》有关规则,为了坚持监事会的正常运作,在新一届监事会 改组就职前,原监事将持续实行监事职务,直至新一届监事会发生之日,方为任 期届满。 公司第十一届监事会监事任期三年,任期自股东大会选举发生之日起。 依据《公司法》及《公司章程》的规则,公司两名职工监事马后强先生、刘 伟先生由公司职工代表大会民主选举发生,在公司监事会换届选举后,上述两位 职工监事将与股东大会选举出的三名监事一同组成公司第十一届监事会。 本议案需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决,其中:职工监 事马后强先生、刘伟先生直接进入公司第十一届监事会,不需求参与股东大会的 选举。 特此公告。 恒天海龙股份无限公司 监 事 会 二〇一九年六月八日