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唐人神:关于监事会换届选举的提醒性通告
2019-06-08 12:10 融资

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-105 唐人神集团股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐人神集团股份有限公司第七届监事会将于2019年6月23日任期届满三年,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司第七届监事会将进行换届,并选举成立第八届监事会,现将公司第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下。一、第八届监事会的组成根据现行《公司章程》的规定,第八届监事会将由五名监事组成,其中,职工代表监事两名,股东代表监事三名,监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。二、选举方式根据《公司章程》规定,第八届监事会选举采用累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。三、监事候选人的推荐股东代表监事候选人的推荐1、公司第七届监事会有权推荐第八届监事会股东代表监事候选人。2、在本公告发布之日起,单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东,有权向第七届监事会书面提名推荐第八届监事会股东代表监事候选人。3、单个推荐人推荐的人数,不得超过本次拟选举股东代表监事人数。职工代表监事候选人的产生由职工代表担任的监事由公司工会委员会民主选举产生。四、本次换届选举的程序1、推荐人自本公告发布之日起至2019年6月10日15:00前,按本公告约定的方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。2、在上述推荐期间届满后,公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查。3、公司监事会召开监事会,确定股东代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。五、监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司监事为自然人,应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的监事:1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

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