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南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2
2019-06-05 13:53 融资

  股票代码:002747 股票简称:埃斯顿公告编号:2019-050号

  南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议,公司决定召开2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  现场会议时间:2019年6月21日下午14:30

  网络投票时间为:2019年6月20日-2019年6月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日15:00-2019年6月21日15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式召开

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、出席对象:

  ⑴、于股权登记日2019年6月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

  ⑶、公司聘请的律师。

  7、会议地点:南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

  8、股东参加现场会议,请携带相关证件或委托书原件,否则不能参加现场会议。

  二、会议审议事项

   本次会议拟审议的议案

  1、审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  披露情况

  上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议并通过,详情请见公司于2019年6月4日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。