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于2019年6月3日举行之 股东週年大会的投票结果
2019-06-08 12:20 财经

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。SHUANGHUAHOLDINGSLIMITED双桦控股有限公司于2019年6月3日举行之股东周年大会的投票结果董事会欣然宣布,所有本公司股东周年大会通告的建议决议案,已获股东于2019年6月4日之股东周年大会上以按股数投票的方式正式通过。双桦控股有限公司董事会欣然宣布,于2019年4月30日公布的本公司股东周年大会通告的所有建议决议案,已获本公司股东于2019年6月4日上午10时正假座香港九龙弥敦道20号香港九龙喜来登酒店4楼明一会议室举行的本公司股东周年大会上以按股数投票的方式正式通过。投票结果所有于股东周年大会上提呈的决议案的投票结果如下:普通决议案 股数赞成 反对1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至2018年12月31 344,913,100 0 日止年度的经审核综合财务报表以及本公司截至2018 年12月31日止年度的董事会报告及核数师报告。2. 继续委任安永会计师事务所为本公司核数师及授权董 3

44,913,100 0 事会厘定核数师的酬金。 3. A.重选邓露娜为本公司执行董事。 344,913,100 0 B.重选何斌辉为本公司独力非执行董事。 341,913,100 3,000,000 C.重选陈礼璠为本公司独力非执行董事。 341,913,000 3,000,000 D.授权董事会厘定本公司董事酬金。 344,913,100 0 4. A.授予董事一般授权以发行、配发及处理本公司股 344,913,100 0 份。 B.授予董事一般授权以购回本公司股份。 344,913,100 0 C.待通过第4A项及4B项决议案后,按根据第4B项 344,913,100 0 决议案授出一般授权所购回的股份数目扩大授予 董事会根据第4A项决议案发行、配发及处理股份的一般授 和讯期货鑫东财配资 权。附注:所有百分比已调整至整数后两个小数位。由于逾50%的票数赞成第1至4项普通决议案,故所有普通决议案已于股东周年大会上获正式通过为普通决议案。于股东周年大会日期,本公司已发行股本 括650,000,000股股份,相……