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两家头部P2P突然爆雷,待收规模超过百亿,150多
2019-06-10 15:28 白银

统一天,信和大金融、金信网,这两家排名P2P行业前十位的平台突然爆雷,震惊业界,而这两家平台,均被证实为统一家公司控制!

6月6日,北京公安局向阳分局对外转达,该分局于2019年5月30日依法对信和上融网络科技有限公司涉嫌非法吸收民众存款案立案侦查,并于当日对公司现实控制人夏某等100余名涉案职员接纳刑事拘留强制措施。

统一天,北京公安局海淀公循分局对外转达,该分局于2019年5月29日,海淀公循分局依法对金信金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收民众存款案立案侦查,并于5月30日对公司总司理孙某等50余名涉案职员接纳刑事拘留强制措施。

信和大金融案件通告

警方通告显示,转达称,警方现已向天下公安机关公布协查转达,协助做好投资人举报受理事情。现在,投资人接报案、观察取证、职员审查、资产追缴等侦办事情已同步推进。

为进一步推进案件管理,现就投资群众报案、乞贷人还款等事宜转达如下:

一、通过“信和大金融”网贷平台到场投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。

二、通过“信和大金融”网贷平台获取乞贷的职员,于转达公布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。

三、送还方式:乞贷人需使用乞贷时银行卡,转账到以下银行账户内,请务必注明乞贷人详细信息,以便确定还款人。

现实上,在3月份,信和大金融便传出被羁系清退的新闻,3月4日,信和财富曾公布关于离间被清退的严正通告,称信和财富只从事投资照料咨询和投资者教育事情,不涉及P2P网络借贷,更不是金融平台。

公然信息显示,信和大金融由信和上融网络科技有限公司运营,平台上线于2014年3月,法定代表人为王杨,股东包罗金葵花资源治理有限公司、夏靖。股权穿透后,显示平台实控人为刘善芳。

信和大金融官网并未披露最新的运营数据,去年12月的运营数据显示,停止2018年12月31日,平台累计拉拢金融389.29亿,借贷余额84.62亿,当前出借人数3.14万人。

公然信息显示,信和大金融旗下还开设资产家平台。资产家由上融网络科技有限公司运营,公司建立于2016年5月,法定代表人为王杨,由信和上融网络科技有限公司直接持股。官网信披显示,停止2018年12月31日,平台累计拉拢金额5.33亿,借贷余额4.22亿,当前出借人数0.3万人。

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